安徽全柴电力使产生相干有限公司200年度公报

上弦要紧鼓励和布边

一、要紧鼓励

董事会及其董事、给错误的劝告性使顺应或显著的未,满足的现实、精确和直接地性防备为独自的和混合的。

二、布边

上弦要紧鼓励和布边

次要的节公司简介

第3节会计行政职责或工作的档案和事情档案汇总

第四的节  首都变换及一份必须者使顺应

第五节董事、监事、上级运用层和职员

六度音程节公司管理体系结构

第七节一份必须者大会简介

第八溪董事会说

第九节中西部及东部各州的县议会的说

第10节要紧事项

第十一节财务说

第十二节反复提出布边

次要的节C公司根本使顺应引见

◆公司条例定中文决定:全泉柴动力

公司条例定英文决定:ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD

英文缩写:QCEC

◆公司条例定代理人:小郑海

董事会secretary 秘书:马国友

联系办法:全椒市香河镇东建路70号

工具:(0550)5018888 转2289

描写:(0550)5011156、5015888

电子邮箱:maguoyou@

公司记录地址和使职责或工作地址:全椒市香河镇东建路70号

邮递区号:239500

互联网网址:

电子邮箱:全柴

公司预备的供参考书的报纸决定:防护时务

搬运公司年度公报的奇纳证监会指出互联网网址:

公司年度公报备置遗址:公司防护部

公司收盘价钱:上海防护市所

一份缩写:全柴动力

一份代码:600218

公司记录日期:11月24日1998年8月

营业单位营业执照记录号:25922253-4

公司税务记录号:341124704965812

◆公司未发行量一份的托管机构:奇纳防护记录结算公司上海办事处

公司受雇的会计行政职责或工作的师事务所:奇纳华普会计行政职责或工作的师事务所

使职责或工作地址:镇小道100号镇新大厦9楼

    第三链杆    会计行政职责或工作的档案及事情档案摘要

一、当年次要会计行政职责或工作的档案:                              单位:元

物品                                 2001年档案

总有益                          39,250,

净赚                            31,219,

净赚减去惯常盈亏账目30,775,

主营事情有益                      79,599,

静止事情有益                       3,018,

营业有益                          34,050,

覆盖进项                           4,676,

奖金进项                                 —

营业外进出净数                       523,

经纪灵活的发作的现钞流动量净数65,747,

现钞及现钞等价物净增减变换,538,

注:离开非惯常盈亏账目的物品及算术:                      单位:元

物品                                                  算术

营业外进出净数                                    523,

离开非惯常盈亏账目物品的所得税支配                  -79,

仔细考虑                                              443,

二、次要会计行政职责或工作的档案和财务指标:                        单位:元

物品                  2001年              2000年1—12月

1—12月       苗条的后             苗条的前

主营事情进项                    

净赚             31219               

每股进项(减半音)                                     

每股经纪灵活的发作

的现钞流动量净数                                     

净资产进项率(%)

(减半音)                                               

物品                              1999年1—12 月

苗条的后,苗条的前

主营事情进项                      

净赚                             

每股进项(减半音)                                 

每股经纪灵活的发作

的现钞流动量净数                                   

净资产进项率(%)

(减半音)                                        

物品                     2001年                2000年12月31日

12月31日          苗条的后        苗条的前

总资产                           

一份必须者合法权利(不含少

数一份必须者合法权利)                      

每股净资产                                              

苗条的后每股净资产                                        

物品                           1999年12月31日

苗条的后              苗条的前

总资产                         

一份必须者合法权利(不含少

数一份必须者合法权利)                   

每股净资产                                    

苗条的后每股净资产                              

有益表齿顶:

说期有益               净资产进项率(%)               每股进项(元)

片面减半音     额外的平均数的    片面减半音        额外的平均数的

主营事情有益                                       

营业有益                                            

净赚                                              

离开非惯常盈亏账目后的净

有益                                                

四、当年一份必须者合法权利变换使顺应:                            单位:元

物品             首都         资产公积        盈余公积      法定公益金

期初数        260000000             

现期增进       23400000               

现期增加

晚期的数        283400000             

变换报告         配股          配股           本年内概括       本年内概括

物品            未分派有益            一份必须者合法权利仔细考虑

期初数                    

现期增进                  

现期增加                   

晚期的数                    

当年的现实使顺应现利           配股、当年的现实使顺应

润及分派             继续存在益及分派

第四的节首都及一份必须者合法权利变换

一、公司使产生相干变换表:                         编号单位:股

这次变换增减,-)

物品               这次变换前     配股   送  公积金  增 发     这次

换股后,换股

一、未发行量股

1、发起人使产生相干       182000000                                 182000000

采用:

正式的必须使产生相干        182000000                                 182000000

境内大肚子持股

必须使产生相干的境外大肚子

静止

2、发行公司一份

3、室内的宣传者股

4、主要授权及静止

未上市发行量使产生相干仔细考虑  182000000   182000000

二、上市发行量股

1、人民币合法权利股      78000000    23400000                     101400000

2、境内上市外资股

1、境外上市外资股

2、静止

上市发行量股仔细考虑   78000000    23400000                     101400000

三、使产生相干雇用额        260000000    23400000                     283400000

二、一份发行上市:

1、前番一份发行:

[1998]奇纳防护监视运用协商汇合点发行270只防护文和防护市所付托的271号提出,公司于年月日向社会赤身露体发行人民币合法权利股6股。,万股,每股面值元,每股发行价人民币元。采用,上网发行4,800 万股,向防护覆盖基金懂道理的人600 万股,向公司劳工懂道理的人600 万股。上网发行的4800 万股于1998 年12 月3 日在上海防护市所挂牌上市,向防护覆盖基金懂道理的人的600 万股于1999 年2 月3 日上市市,公司劳工股于1999年6 月3 日上市市。

公司2001 年度配股谋划经奇纳防护监视运用协商汇合点证监公司字[2001]66 号文审阅。这次配股以公司2000 岁末首都26,万股为基数,配股规模为10:3,配股价为每股人民币9 元。公司国有一份必须者全全全柴回响,向大众一份必须者分派2340万股。股权记录日期为2001年8月13日至10月13日,前右根底日期是2001年8月14日。,2001年8月14日至8月27日付款开端和完毕,,配股上市市日期为9月。获得后的使产生相干雇用额,采用,国有股18200股,使产生相干雇用额,10140万股,使产生相干雇用额。

三、说晚期的一份必须者雇用额:

能胜任12月31日2001年8月,公司一份必须者雇用额为6156人。。

四、前十大一份必须者持股使顺应说:

序号           一份必须者决定            岁末持股数(股)       持股规模(%)

1       安徽全柴回响使产生相干有限公司          182000000                64.22

2       吉林防护                       10188573                 

3       中煤信赖                         480000                 1.69

4       严建定                           260000                 0.09

5       竺大可                           260000                 0.09

6       景宏基金                         250520                 0.09

7       兴和基金                         157979                 0.06

8       李金亮                           148135                 

9       黄彦                             140000                 

10      李伟                             137879                 

注(1)全泉柴回响使产生相干有限公司为一份必须者,其所持使产生相干无质押和上冻使顺应。

(二)公司流行音乐十大畅销唱片一份必须者中,本公司未知其相干相干。

(3)说期内无刑柱一份必须者变换使顺应。

五、刑柱一份必须者使顺应:

安徽全柴回响使产生相干有限公司为国有独资公司,法定代理人造小郑海,该公司前焉安徽省全椒柴油发动机厂,一下子看到于1949 年,记录资产为15800 万元,经纪范围为:覆盖。与爆燃式内燃机成套的农机作品、农用汽车、管件接合点(塑材、铜材及铁铸件)、数字把持机床、法度文件、机械、电子作品、使职责或工作自动化获得者、施工机械、备件、劳保用品。制作研究所需的原辅物质的的创造及中间定位的技术进出口事情。

    第五节董事、监事、上级运用层和职员

一、根本使顺应:

姓名            作包工            性      年纪          任期起止日

持股

小郑海      董事长               男        53         2002/02-2005/02

谢力        副董事长、实施处置者     男        39         2002/02-2005/02

彭法峻      副董事长             男        49         2002/02-2005/02

张琳        董事、副实施处置者       男        36         2002/02-2005/02

潘忠德      董事                 男        39         2002/02-2005/02

徐明余      董事、财务管理人     男        34         2002/02-2005/02

陈余有      孤独董事             男        61         2002/02-2005/02

平银生      孤独董事             男        39         2002/02-2005/02

朱益民      中西部及东部各州的县议会主席           男        55         2002/02-2005/02

王存虎      监事                 男        39         2002/02-2005/02

蒋宗发      监事                 男        39         2002/02-2005/02

谷成勇      副实施处置者             男        51         2002/02-2005/02

丁维利      副实施处置者             男        36         2002/02-2005/02

吴业勤      副实施处置者             男        43         2002/02-2005/02

张明辉      总经济师             男        53         2002/02-2005/02

马国友      董事会secretary 秘书           男        35         2002/02-2005/02

姓名           年终持股        增减变换           岁末

持股

小郑海           6500             1950            8450

谢力             6500             1950            8450

彭法峻           3900             1170            5070

张琳             2600              780            3380

潘忠德              0                0               0

徐明余              0                0               0

陈余有              0                0               0

平银生              0                0               0

朱益民           6500             1950            8450

王存虎           3900             1170            5070

蒋宗发           1950              585            2535

谷成勇           6500             1950            8450

丁维利           3900             1170            5070

吴业勤           1950              585            2535

张明辉           6500             1950            8450

马国友              0                0               0

持股编号变换报告:配股。

董事、监事在一份必须者单位供职使顺应列举如下:

1、小郑海董事长使参加安徽全柴回响使产生相干有限公司董事长、党委书记、实施处置者。

2、中西部及东部各州的县议会主席朱益民。

3、张明辉安徽省整个的监视运用局总经济师、监事。

4、王存虎监事任全泉监事。

二、年薪:

1、董事、监事薪酬方针决策顺序

教区牧师公司董事、掌管的付款以根本工钱加。经2000 年10 月28 日公司一届十次董事会尊敬并经2000 年次要的次暂时一份必须者大会付托,2000年1月至1月董事分派使顺应、掌管小账。

公司教区牧师上级运用行政职责或工作的的工钱。经董事会付托,SE年度薪酬运用谋划的获得,2002年1月获得。

2、教区牧师公司董事、监事和上级运用行政职责或工作的2001 年度在本公司提取的付款雇用额为29 万元人民币。付款区间列举如下:3 万元不只是1 人,3 万元以下15 人。最有钱的前三名董事、上级运用行政职责或工作的的薪酬雇用额为8万文雅。孤独董事小账自2日起发给,每人每年30000 元。

3、教区牧师公司董事、we的个人的财产格形式公司的掌管和上级运用行政职责或工作的是有付款的。

三、上级运用行政职责或工作的的任免

3月25日2001年8月,本董事会构成马博士。

四、公司职员使顺应

能胜任12月31日2001年8月,公司记录职员3500人。,采用,制作者2346人。,300名销行政职责或工作的,技术行政职责或工作的667 人,财务行政职责或工作的22人,165名行政行政职责或工作的。369名受过高等教育的帮助,占职员雇用额的比例,高中399名,占职员雇用额的比例。公司有147名归休职员。

    六度音程节公司管理体系结构

公司恪守公司条例、防护法及中间定位规则,公司管理体系结构的继续改善、创办现代职业体系,公司先后布置图了、一份必须者大会付托书、《董事会付托书》、中西部及东部各州的县议会规章、公司管理提出如实施处置者,这些规章根本适合奇纳证监会和正式的经贸委于2002 年一月7 日颁布的《股票上市的公司管理基本的》正态化提出的盘问,次要满足列举如下。:

一、说起一份必须者和一份必须者大会:公司可以确保法定利息;确保个人的财产一份必须者,特别中小一份必须者,确保个人的财产一份必须者可以整整行使其;创办了一份必须者大会付托书;说起方针决策和顺序有明确的的规则。,相干市公正地。。

二、论刑柱一份必须者与一份必须者的相干:公司及人事刑柱一份必须者、资产、财务、职业获慢着第五孤独,董事会、中西部及东部各州的县议会和处置者可以;刑柱一份必须者不直率的阻碍。

三、论董事与董事会:董事会的人数和结合、法规盘问;董事会恢复了,公司的董事可以用DIL来执行他们的职责或职责或工作、列席董事会和一份必须者大会,管理执行董事的立刻和职责或工作;停飞奇纳证监会说起,公司受雇了两名孤独董事。,采用本人是会计行政职责或工作的。,恪守护送盘问。

四、论监事与中西部及东部各州的县议会:董事会的人数和结合、法规盘问;中西部及东部各州的县议会布置图了中西部及东部各州的县议会规章,个人的财产掌管都能管理执行职责或职责或工作,对个人的财产一份必须者管理的性能,公司财务和公司董事、公司处置者及静止上级运用行政职责或工作的的墨守法规、正态化监视。

五、论绩效运用与鼓舞约束运用:董事会对每本人董事会的业绩停止评价。,布置图高管年薪运用测量。

六、论爱好中间定位者:公司可以整整尊敬和保养岸和静止、劳工、顾客法定利息与OT,协同助长公司可继续开展、健康开展。

七、论数据外观与明晰度:公司可以恪守法度、次要法规,真实、精确、直接地、即时外观数据;公司可以活跃的人、即时外观个人的财产能够有SU的数据,确保个人的财产一份必须者匀度获取数据;公司构成的董事会secretary 秘书是。

八、与股票上市的公司管理规范的比力,公司后世需求修正、补充使顺应:

1、一名孤独董事仍失去的。公司赞成在6月前补选,依照2003年6月30日,盘问董事会;

2、公司缺席与T签署预定和约。公司将与;

3、安徽全柴回响使产生相干有限公司,刑柱一份必须者,公司还没有采用积聚开票制。公司将创办积聚开票体系。,并在2001 年年如此度一份必须者大会上停止矫正。

4、在适宜的的时辰创办中间定位的体系,至上的绩效运用体系,董事、获得监事鼓舞机制。

5、公司尚缺席董事会下恢复专门协商汇合点,公司在适宜的的时辰预备好了。,一份必须者会发作恢复。

    第七节一份必须者大会简介

一、一份必须者大会使顺应

在说期内,公司召集了一次大会。,那是从2000年到。汇合点满足列举如下:

2月15日2001年8月,公司在防护时务、《防护时报》见报了一届十二次董事会说起召集2000 年度一份必须者大会的公报。2001年3月18日至8月18日,一份必须者大会作为汇合点召集。,列席汇合点的一份必须者和一份必须者代表,代表股182050700股,对公司总首都的奉献,恪守《公司条例》和《公司条例》的规则。公司六位董事、每个人的监事和上级运用行政职责或工作的列席了汇合点。。成义法度公司鲍金乔掮客。一份必须者大会以无记名开票办法投票表决,经过了《公司2000 年度董事会职责或工作说》、《公司2000 年度中西部及东部各州的县议会职责或工作说》、公司2000年度财务决算说、公司2000年有益分派筹划某事2、说起本公司先前的运用和效益的阐明、公司分派资产可行性说一和《公司2001 年配股预案》。此次汇合点发作公报见报于2001 年3 月20 日的防护时务和《防护时报》。

    第八溪董事会说

一、说期内公司经纪使顺应:

(一)公司的主营事情范围和经纪范围

1、公司主营事情范围:

公司次要参加制作和销。

2、公司经纪声明:

2001 年,面临印度河日渐热情的的竞赛,检讨公司的使顺应,即时苗条的经纪策略,固性经纪,预付运用,曾经采用了连续测量。:在具体化经外传说PRO销街市的同时,剥削新作品最早的新街市;深一层的创办战术工会的或伙伴相干,助长惠普牧师不乱开展;对高科学技术满足的知道、高增值牺牲作品构象转移,预防低程度反复结构的竞赛。例如,保养公司在以为正中鹄的要紧地位。说期,公司销15855高增值牺牲多缸,获得科目进项85.10万元,主营事情有益1583万元;时新化学工业建材铝塑管、光纤套管已入伙制作,拨款筹集资产,深一层的跨入化学工业建材球,引见了双壁说出制作线。;安徽万联环保科学技术使产生相干有限公司,回购时期取慢着良好的经纪业绩,获得主营事情进项2512 万元,主营事情有益510万元。

按以为列出的表格:                           单位:元

以为                     主营事情进项             主营事情有益

爆燃式内燃机                                

时新化学建材                            

顾客类                                   

(二)公司次要刑柱公司经纪声明及业绩

1、蚌埠全柴电力使产生相干有限公司。该公司定位街市上。,法定代理人朱一敏,记录资产:120万元,柴油发动机经纪范围,农、林、牧、副、渔机械,橡胶制品及建材销。公司覆盖8万元,居住记录资产。2001 年,公司总资产达996万脚步沉重地走。,获得主营事情进项2077 万元,经纪赤字20 万元。

2、四川全柴动力有限税收公司。该公司定位成都市青阳区,法定代理人顾成勇,记录资产200万元,经纪范围为零售的、农林牧渔业零售的,金属物质的、橡胶制品等。。公司出资的1万元,居住记录资产。2001 年,公司资产雇用额为12.32万元。,获得主营事情进项616 万元,营业耽搁45_元。

3、全泉柴电力使产生相干有限公司。公司定位武汉市基昂岸区,法定代理人顾成勇,记录资产100万元。柴油发动机经纪范围、农、林、牧、渔业机械及配件零售的零售的。公司覆盖55万元。,居住记录资产55%。2001 年,该公司资产雇用额1010 万元,获得主营事情进项255210000元,经纪赤字4万元。

4、石泉泉泉柴电力使产生相干有限公司。。公司定位山东柳琴牟平市。,胡胜超,法定代理人,记录资产517_10000元,农机及配件经纪范围、农用输送人、橡胶制品零售的零售的及施工机械。公司覆盖300万元,居住记录资产58%。2001 年,公司总资产达1762亿元,获得主营事情进项119.0万元,经纪赤字48 万元。

5、全泉柴顺达电力使产生相干有限公司。。公司定位献县市香河镇,徐大章,法定代理人,记录资产1,080 万元。经纪范围为爆燃式内燃机创造和销。本公司覆盖 万元,占该公司合法权利的51%。说期,该公司还没有正常的制作经纪。

6、安徽万联环保科学技术使产生相干使产生相干有限公司。该公司定位合肥市经济剥削区,法定代理人小郑海,记录资产3,亿元。,经纪范围为环保检测家用电器、获得者、塑钢门窗及时新环保建材、高科学技术环保型保养膜剥削、制作、销;环保工程和环保科学技术中间阶段服侍。本公司出资的1,740万元,居住记录资产58%。2001 年,该公司资产雇用额4753 万元,获得主营事情进项2512万元,获得有益229万元。

(3)公司次要供应者、客户使顺应:

1、公司前五名供应者兜销算术,在每年的总买通量中。。

2、公司前五大客户的销额,占公司总销额的。

(四)公司经纪中在的成绩和故障:

1、经纪故障:

(1)2001 年柴油发动机街市竞赛热情的,多的制作厂家为了确保街市份额,跌价,作品利润性能投下。

(2)通井、钢、焦炭及静止原物质的和附件,这家公司的创造业缺席总额余地。。

(3)公司新建化学工业物品,经外传说爆燃式内燃机以为,在制作、销、运用、技术剥削等副的在以为使对比,同时,也成为试产阶段。,覆盖报应而且一段时期。。

2、处置测量:

(一)适宜的苗条的公司作品价钱,顺应街市竞赛;预付街市营销和售后服侍,确保公司作品的街市占有率;应用技术、资产优势,预付作品体系结构苗条的,,预付作品增值牺牲。

(2)兜销商品投标测量,出力减少作品兜销本钱;预付运用,绝对的的本钱把持、费,预付公司利润性能;

(3)原级形容词获得以人造本的运用c,整整变得复杂继续存在人文资源牺牲的同时,原级形容词引进和培育人才。尤其在吸取式爆燃式内燃机中、化学工业建材术语、营销和运用专家。

二、说期内覆盖:

说期内,公司覆盖雇用额为5668 万元,总覆盖23202万元,增加。说期内覆盖使顺应列举如下:

1、公司最早发行的覆盖使顺应

公司最早发行募集资产覆盖P,上岁末不计引进铝塑复合管制作线物品未竣工外均吃光了覆盖。

单位:万元

物品                  赞成覆盖额      头年吃光覆盖    累计覆盖      钻井速度

引进铝塑复合管制作线     5000              3848         4787        吃光

该物品筹划某事覆盖50000元至10000元。,次要满足是引见制作线和,产生年产1000亩10000米的制作性能。说期内吃光覆盖t,累计现实吃光覆盖4777万元,能胜任眼前,该物品已吃光整个覆盖。。说期内,该物品已入伙运转。,大约作品下街市。

2、说期分派基金覆盖使顺应

说期内,公司获慢着,募集资产雇用额1万元,经奇纳华普会计行政职责或工作的师事务所于2001 年9 月验资确实。分派基金覆盖物品列举如下:

单位:万元

物品                     赞成覆盖额            20001年吃光      覆盖钻井速度

1、农机铸件制作线技术改

造物品                       8000                     0             0

2、qc488u柴油发动机的技术改造

物品                         3718                  1485            

3、大米混合收割机物品        5380                     0             0

4、年产1万吨优质吉纶

双壁说出制作线物品         6056                  2435            

仔细考虑                        23154                  3920             –

(1)农机技术改造物品

本物品为正式的有力技术改造物品,正式的经贸委[2000]271号提出付托,筹划某事总覆盖8000万元。

(2)qc488u柴油发动机的技术改造物品

该物品经安徽省经贸委付托,筹划某事总覆盖371.8万元。,采用,固定资产覆盖2998亩,成套流动资产720万元。吃光覆盖1485万元。

(3)大米混合收割机物品

该物品经安徽省经贸委付托,筹划某事总覆盖5亿3880万元,采用固定资产覆盖2980万元,成套流动资产2400 万元。

(4)双壁说出制作线WITT工程

该物品经安徽省经贸委付托,筹划某事总覆盖606万6000元。,采用,固定资产覆盖4856亩1万,成套流动资产1.2万元。吃光覆盖2435万元。

未运用募集资产暂作岸存款。

三、说期内公司财务声明、经纪效果:

单位:元

物品                2001年               2000年              增减(%)

总资产1,193,318,      899,870,            

牧师拉账                  –                  –               –

一份必须者合法权利,355,      634,532,            

主营事情有益79,599,       84,935,            

净赚31,219,       52,381,           

增减变换的次要报告:

1、资产增进293,448, 元,这次要是焉分派T的获得。,钱的增进。

2、一份必须者合法权利净增进221,822, 元,这次要是焉分派T的获得。,增进首都和资产公积金。

3、主营事情有益增加5,335, 元,这次要是焉总利润投下。。

4、净赚投下21,162, 元,次要报告是主营事情的有益是,覆盖报应率投下,大幅增长。

四、公司2002年度经纪筹划某事:

2002 年公司经纪职责或工作总体护送思想:继续苗条的体系结构,实在预付运用,预付竞赛性能。

经纪目的:柴油发动机销40-10000台,采用,多缸柴油发动机有5万台;获得主营事情进项5 亿元。

获得前述的事情目的,专注于以下职责或工作:

1、激化新作品剥削功用,阻拦不住某人公司的作品体系结构和技术存储。

2、兜销新的营销思想,零钱经外传说的销运用模式。

一是后退肥沃的事情。、放置信誉良好的有力商人,不乱旧市,剥削新街市;二是诡计销事情鸟卜者,明确的营销行政职责或工作的的职责或职责或工作、权、利,调换他们的原级形容词性,变得复杂创意;三是继续加就绝大学派而言缸入伙。,夸张整个的、下层旺盛生长、上批量;四是与中间定位主人苏产生战术工会的,有有力地和大约主人的成套厂创办互助伙伴相干。

3、实在被改变职责或工作作风,激化各项运用职责或工作。

停飞正式的经贸委颁布的《大型职业根底运用职责或工作达标获得细则》的规则,每年预付根底运用。室内的定额的布置图斗争科学性、可比较性,筹划某事、反省、运用、获得结成。

4、增进化学工业建材销,详述和预付环境保养公关,把环保家用电器推向街市,培育新的有益增长点,延长覆盖报应期。

五、董事会日常职责或工作:

(一)董事会汇合点和发作。

说期内,董事会共召集六次汇合点,区分列举如下:

1、概要的汇合点于2001 年2 月12 日召集,汇合点尊敬并经过了《公司2000 年度董事会职责或工作说》、F公司实施处置者商业说、公司年报2000及其总结、公司2000年度财务决算说、公司2000-2001年有益分派筹划某事和有益、说起本公司先前的运用和效益的阐明、公司分派资产可行性说一、公司2001年使产生相干分派提案及。此次汇合点发作公报见报于2月15日2001年8月防护时务和《防护时报》。

2、次要的次汇合点于2001年3月10日进行。,汇合点尊敬并经过了一份必须者大会付托书、《董事会付托书》、实施处置者职责或工作规章。

3、第三次汇合点于3月25日2001年8月召集,汇合点尊敬经过了构成法案。此次汇合点发作公报见报于2001 年3 月27 日防护时务和《防护时报》。

4、第四的次汇合点于2001年4月13日进行。,汇合点尊敬经过了初步布置图

适合新股票发行限制的投标。此次汇合点发作公报见报于2001 年4 月14日防护时务和《防护时报》。

5、第五次汇合点于2001年8月31日进行。,汇合点尊敬经过了暂时说、采失处置室内的把持体系、八项预备职责或工作说。此次汇合点发作公报见报于2001 年8 月2 日防护时务和《防护时报》。

6、六度音程次汇合点于2001年12月21日进行。,汇合点尊敬经过了《说起修正的投标》、说起从事会计行政职责或工作的师事务所的投标、上级运用行政职责或工作的年薪体系投标、说起孤独董事分派规范的投标、说起挑选次要的届报考者的投标、说起召集首先届暂时一份必须者大会的投标。此次汇合点发作公报见报于2001 年12 月25 日防护时务和《防护时报》。

(2)一份必须者发作的获得:

1、一份必须者正当理由事项的实施。

一份必须者大会正当理由董事会,董事会正当理由,已布置图配股谋划,并敷用药,2001年至1981年使产生相干分派的成获得;惠顾了工商业变换记录。

2、有益分派谋划在PER正中鹄的获得:

公司于2001 年4 月27 日区分在防护时务、《防护时报》发布了年度派息使顺应。股息红值得2001年5月10日记录。,除息日为5 月11 日,特别红利发给日为5 月18 日。每股税前特别红利算术 元,持发行量股的个人的一份必须者,公司按20%的规章费率代扣个人的所得税,现实现钞彩金元/股,付托上海防护中间记录结算公司经过清算体系向股权记录日在册并惠顾指出市的一份必须者派发;持发行量股的机构覆盖者不代扣所得税,现实现钞彩金元/股;国有股结清现钞彩金$/股,由公司总会计机关直率的签发。。

六、停飞正式的国库“财税[2000]99 号”和安徽省人民政府“皖政秘[1998]82 号”提出智力,公司所得税实施后,是利维,地方政府官员公有经济免除18%。,职业所得税现实租税归宿为15%。这项策略将实施到2001年12月31日。。所得税策略种类,对公司往后年度的利润程度能够发作必然的支配。

七、有益分派谋划、公积金转增首都物品

(一)有益分派谋划及资产公积金转增首都的预案

经奇纳华普会计行政职责或工作的师事务所审计,公司2001年度净赚,219, 元,概括10%的法定公积金3,155, 元、概括5%法定公益金1,577, 元,年终未分派有益,724, 元,一份必须者可获得的现实有益为97脚步沉重地走。,211, 元。拟每10 股派现钞特别红利元(含税),共14个,170, 元,下剩未分派有益83,041,元代正式宣布积年。与。

职业股权相干的思惟,拟不提公积金转增使产生相干。

前述的谋划需经本公司尊敬经过。。

(2)评论公司年度分派策略

1、评论公司2002 年度有益分派策略

董事会作出以下决定:

(一)公司拟获得有益分派。;

(二)分赃占公司净赚的20%摆布;

(3)公司2001 年度末未分派有益用于下年度彩金分派的规模约为10%;

(四)现钞分派。

2、评论资产公积的编号和规模

评论2002 年度公司不停止资产公积金转增首都。

前述的分派策略为评论谋划,董事会届期将停飞公司现实使顺应停止苗条的,经请教2002年度一份必须者大会付托后获得。

    第九节中西部及东部各州的县议会的说

一、说期内公司中西部及东部各州的县议会职责或工作使顺应:

2001 年度,公司中西部及东部各州的县议会共召集了四次汇合点。

1、概要的汇合点于2001 年2 月12 日召集,汇合点尊敬经过了《2000 年度中西部及东部各州的县议会职责或工作说》。此次汇合点发作公报见报于2月15日2001年8月防护时务和《防护时报》。

2、次要的次汇合点于2001年3月10日进行。,汇合点尊敬经过了中西部及东部各州的县议会规章。

3、第三次汇合点于2001年7月31日进行。,汇合点尊敬经过了暂时说、采失处置室内的把持体系。此次汇合点发作公报见报于2001 年8 月2 日防护时务和《防护时报》。

4、第四的次汇合点于2001年12月21日进行。,汇合点尊敬经过了《推举次要的届中西部及东部各州的县议会监事报考者的投标》、说起修正公司条例的投标、说起从事会计行政职责或工作的师事务所的投标、说起孤独董事分派规范的投标和上级运用行政职责或工作的年薪体系投标。此次汇合点发作公报见报于2001年12 月25 日防护时务和《防护时报》。

二、中西部及东部各州的县议会颁发的孤独反对:

1、公司依法经纪:公司的方针决策顺序是合法的,创办了关系上地至上的的室内的把持体系,公司董事、处置者在进行中缺席守法、法规、公司条例或伤害爱好的行动。

2、反省公司的财务声明:中西部及东部各州的县议会以为奇纳华普会计行政职责或工作的师事务所为公司号无保存反对的2001 年度财务审计说,成立、真正传达了公司的财务声明。

3、公司最新的筹款物品是。

4、公司收买、售资产的有理价钱,未一下子看到内情市,不伤害学派股权合法权利。

5、公司相干市的公平性,不伤害公司爱好。

    第10节要紧事项

一、该公司当年缺席提起显著的法制。、套汇事项。

二、当年公司缺席显著的收买及售资产、吸取合事项。

三、当年公司无显著的相干市事项。发作的相干市列举如下:

1、公司2001 年度向公司相干人安徽全柴顺昌信用卡使产生相干有限公司兜销商品人民币仔细考虑120, 元,占现期购货。

2、公司2001 年度向公司相干人安徽全柴回响全椒顺兴商贸公司按街牌价钱销商品人民币仔细考虑3,214, 元,占现期销商品。

3、公司租用刑柱一份必须者安徽全柴回响使产生相干有限公司停飞,结清停飞雇用250, 元。

4、公司刑柱一份必须者安徽全柴回响使产生相干有限公司为本公司授权专款人民币30,000, 元。

四、当年公司缺席托管、作业、租约静止公司资产或静止公司托管、作业、租约公司资产事项;缺席显著的和约和授权事项;缺席付托物停止资产运用事项。

五、当年公司及持股5%不只是的一份必须者缺席在指出报纸或网站外观过赞成事项。

六、当年公司改聘奇纳华普会计行政职责或工作的师事务所为公司2001 年度财务审计机构(因公司原聘深圳一段勤会计行政职责或工作的师事务所被点名执业资历)。结清给会计行政职责或工作的师事务所的储备列举如下:

2001年度      2000年度          凡例

审计费              320000元       358880元      审计费包罗公司承当审

宣传者差旅费

注:1、2000年至2000年的年度审计费包罗中期财务、1999年年如此度财务说审计费。

2、2001 年度审计费包罗2000 年度财务说审计费220000 元、室内的公司评价说的本钱、Prev运用专项审计说费、验资费20000元。

七、当年公司董事及上级运用行政职责或工作的未受接管机关的一点处分。

八、2001 年10 月11 日,公司刑柱一份必须者–安徽全柴回响使产生相干有限公司与北汽福田用电车运使产生相干使产生相干有限公司签署《股权让合同书》,将其必须的公司1950 万股正式的股,对公司总首都的奉献,按6亿元。价钱为,让给北汽福田用电车运使产生相干使产生相干有限公司。2002 年2 月19 日,公司接正式的国库财企[2002]38 号批提出,商定这次股权让。此次股权让后,公司刑柱一份必须者安徽全柴回响使产生相干有限公司仍必须公司16250 万股(正式的股),对公司总首都的奉献,为公司首先大一份必须者。

九、焉公司聘用的首先届董事、监事任期在说期内呼气,公司于2001 年12 月21日区分召集了一届十七次董事会和一届七次中西部及东部各州的县议会,区分挑选发作次要的届董事报考者和监事报考者。董事报考者造:小郑海博士、谢力博士、彭法峻博士、张琳博士、潘忠德博士、徐明余博士、平银生博士、陈玉友博士,采用,平山博士、陈玉友博士为公司孤独董事报考者。掌管报考者:朱一民博士、王存虎博士。职员群言堂挑选,推选蒋宗发博士为劳工监事。

董事不只是、掌管报考者已获协商汇合点付托。

    第十一节财务说

一、审计说

华普信试场第2002号0239

审计说

全泉柴动力每个人的一份必须者:

we的个人的财产格形式接球佣钱。,合成的资产拉账表和资产拉账表,合有益表、合有益分派表及有益表、合现钞流动量表及现钞流动量表。贵公司管理这些会计行政职责或工作的报表,we的个人的财产格形式的税收是对这些会计行政职责或工作的报表颁发审计反对。we的个人的财产格形式的审计是以孤独审计基本的为根底的,在审计跑过中,we的个人的财产格形式由于贵公司的现实使顺应,we的个人的财产格形式曾经获慢着we的个人的财产格形式以为的审计顺序。。

we的个人的财产格形式以为,前述的会计行政职责或工作的报表适合,在个人的财产显著的副的公允地传达了贵公司2001 年12 月31 日的财务声明及2001 年度的经纪效果和现钞流动量使顺应,会计行政职责或工作的处置办法的选择遵照。

奇纳华普会计行政职责或工作的师事务所      奇纳记录会计行政职责或工作的师     肖厚发

奇纳· 合肥               奇纳记录会计行政职责或工作的       师潘峰

奇纳记录会计行政职责或工作的师张全新

2002年3月16日

二、会计行政职责或工作的报表(附后)

三、会计行政职责或工作的报表脚注(附)

附:会计行政职责或工作的报表脚注:

一、公司根本使顺应

全泉柴动力(以下缩写“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998]98号提出付托,它是全泉斋回响使产生相干有限公司的惟一的发起人。,重组其制作经纪资产,以珍藏的办法。。

[1998]奇纳防护监视运用协商汇合点发行270只防护、防护市所付托的271号提出,我公司已向社会赤身露体发行人民币合法权利股6股。,万股(含公司劳工股600万股),一下子看到大会于novelist 小说家至次月进行。,并于11月24日1998年8月在安徽省工商业行政运用局记录记录,记录资产20元人民币,亿元。,上海防护市所发[1998]71号付托。,公司一份在收盘价钱上市。。1999 年9 月21 日本公司获得每10 股转增3 股的1999 年度中期有益分派谋划,公司总首都顶替26,万股,惠顾工商业记录加工。

2001 年7 月5 日经奇纳防护监视运用协商汇合点证监公司字[2001]66 号提出付托,公司将23.40万股合法权利股分派给,总首都变换为28,340万股,惠顾工商业记录加工。

公司次要参加制作经纪。

二、公司次要会计行政职责或工作的策略及其出席者、编制会计行政职责或工作的评论与汇总的办法

1、执行会计行政职责或工作的体系

公司执行了职业会计行政职责或工作的体系。,合会计行政职责或工作的报表该当苗条的。

2、会计行政职责或工作的年度

公有经济年度从11个月继续到31个月。

3、记账标准钱币

以人民币为记账标准钱币。

4、会计行政职责或工作的根底与定价基本的

权责发作制会计行政职责或工作的,资产在取得时按现实本钱定价,其后,免得资产减值,按规则计提减值预备。

5、外汇事情核算办法

本会计行政职责或工作的年度关涉的外汇事情,每月首先天的街市汇率,岁末钱币物品苗条的。苗条的搜索,属于制作经纪灵活的的,数字比较期盈亏账目;属于筹建期,包罗牧师待摊费;专项借出发作的汇兑盈亏账目,按资产化基本的处置。

6、决定现钞等价物的规范

会继续很短一段时期、流体的强、容易地替换为已知算术的现钞、牺牲变换风险很小的覆盖。

7、短期覆盖核算办法

短期覆盖指本公司购买的天天认识而且必须时期不预备超越年的覆盖,包罗一份覆盖、联系覆盖等。。

当,就是说,现实结清的总价是离开的。在晚期的以本钱与牌价孰

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注